Bankalardaki şüpheli işlemlere takip

Maliye Bakanlığı Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan karışıklık nedeniyle terörün finansmanı riskini minimize etmek için sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda bankaları elektronik şüpheli işlem bildirimleri konusunda yakın takibe alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile "Şüpheli İşlem Bildirimlerinin İstatistikleri", "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Değerlendirilmesi" başlığında çalışma yaptı.

BİRÇOK SEKTÖRE İNCELEME

Bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşüyor. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinlik sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, "Bankaların teknik anlamda artık hiçbir sorunları yok. 4 yıllık bir çalışma öncesinde başlangıçta ciddi sorunları vardı, teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle o eksiklikleri ortadan kaldırdık" değerlendirmesi yaptılar.

TERÖR İÇİN 100 LİRA DA ÖNEMLİ

Yetkililer, "Aklamada parasal büyüklük önemli ama terörün finansmanında büyüklük önemli değil. Terörün finansmanında bir adama 100 TL gitmesi bizim için önemli. Onun terörle ilgili olduğunu düşünmek lazım" cevabını verdi.