Savcılık 7 milyar doların peşinde
Medya, enerji, madencilik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren Koza İpek Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Akın İpek'e ait şirketlerin çeşitli bankalar aracılığıyla Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına transfer edilen, 7 milyar 40 milyon dolar paraya da dikkat çekilen savcılık yazısında, "Şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm bu transferlerin şüpheli işlem olarak MASAK'a bildirip bildirilmediğinin tespiti gerekmektedir" denildi.
Aramalara protesto
Aramalar sırasında polislerin şirket çalışanlarını yemekhanelerde topladığı, yaklaşık 3 saat boyunca dışarıya çıkmasına izin verilmediği iddia edildi. Şirketlerde aramalar sürerken bazı protestolar da yaşandı. İstanbul Yolu üzerindeki Koza İpek Holding'e ait bina önünde toplanan bir grup aramaları protesto ederek, "Özgür medya susmaz", "Akın İpek seninleyiz", "Allah var gam yok" dövizleri taşıdıkları görüldü.
İkinci muhasebe kaydı iddiası
SAVCILIĞIN talep yazısında şirketlere ait ikinci bir muhasebe kaydının bulunup bulunmadığının da incelenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "2010-2015 yılları arasındaki onaylı bilanço, gelir gider tablosu ve detay mizanlarına, 2010-2015 yılları arasında kullanılmış ve kullanılmakta olan kapanmış ve / veya aktif durumda olan tüm banka hesap hareketlerinin dijital ve basılı nüshalarına, arama yapılacak yerlerde yönetim kurulu karar defterleri, genel kurul karar defterleri ile birlikte bu defterler dışında tutulan ikinci bir muhasebe kayıtlarının bulunması halinde (örtülü kayıtlar) bu kayıtlara FETÖ ile alakalı tüm suç delileri ile örgütsel dokümanlar incelenmek üzere el konulması talep olunur" denildi.
4 milyar dolarlık fark himmet mi
SAVCILIK kaynakları, İpek grubuna ait şirketlerin resmi olarak 3 milyar dolar geliri olduğunu bildirdiğini ancak yurtdışına transfer edilen paranın 7 milyar 40 milyon dolar olduğunu iddia ettiler. Gelir ve transfer edilen para arasındaki yaklaşık 4 milyar dolarlık miktarın nasıl kazanıldığının incelenmeye muhtaç durum olduğunu vurgulayan savcılık kaynakları "Paranın himmet adı altında toplanan paralar olduğu şüphesini duymaktayız" iddiasını gündeme getirdi.
Grup şirketleri taban oldu
KOZA İpek grubu bünyesindeki Koza Altın, Koza Madencilik, İpek Doğal Enerji şirketleri borsada işlem görüyor. Koza İpek Holding'e yönelik operasyon başlatıldığı haberinin ardından halka açık grup şirketi hisseleri dün sabah sert düşüşle taban seviyelerinden açılmasının ardından kayıplarını gün boyu sürdürdü. Koza Altın yüzde 19.26, Koza Madencilik yüzde 17.95 ve İpek Doğal Enerji yüzde 14.61 düşüşle günü kapattı. Borsa İstanbul da Çin ekonomisinin yavaşladığına dair kaygıların etkisiyle gerilerken, Koza'ya ait şirketlere yönelik adli operasyon satışı derinleştirdi. Reuters'e konuşan Yatırım Finansman Strateji Bölümü Müdür Yardımcısı Göksel Tekiner, "Koza'ya yönelik uygulama satışları derinleştirdi. Bankacılık hisselerinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı" diye konuştu.