Kurumun müşterisi S.T. kendisine gönderilen tutarın aracı kurum hesabı yerine müdür M.A.'nın şahsi hesabından geldiğini fark etti. Bunun üzerine, S.T.'nin konuyla ilgili bilgi istediği aracı kurum müfettiş atadı. İncelemede M.A.'nın 48 kişinin hesabından sahte belge ve imzalarla nakit çekme, nakit tahsilat, virman talimatı yaparak hesapları boşalttığı saptandı.
Ayrıca hesabı olmadığı halde, 14 kişi adına açılmış gibi gösterilen 45 hesap üzerinden nakit para toplandığı belirlenince savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. M.A.'nın, 2008'den beri en az 15 milyon TL vurgun yaptığı öne sürüldü. Tutuklanan M.A. 'Sermaye Piyasası Yasası'na aykırılık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.