Fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasına tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketlerine ilişkin yeni belgeler girdiği öğrenildi.
İddialara göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman gerçekleştirdi.
Söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği ileri sürüldü.
Pusula'nın Yurt Dışı Bağlantıları
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre; İddialara göre Yarız'ın transferlerinin bir bölümü Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarıldı. Turhan'ın işlemlerinin ise Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü İzzel Barokas imzasıyla verilen talimatla farklı bir hesaba yönlendirildiği öne sürüldü.
Soruşturmanın diğer şüphelisi Şaban Serkan İlaldı'nın da Pusula'daki hesabından yurt dışına virman yaptığı belirtildi. İlaldı'nın Londra'da Fena Invest'in sahibi olduğu da bildirildi.
İzzel Barokas'ın ise Cenevre'de bankacılık, Londra'da Prinkipo Capital'de ortaklık ve vergi cenneti Seyşeller'de World Class Investment Limited sahipliği gibi çok sayıda uluslararası iş bağlantısına sahip olduğu öne sürüldü.
Tera'nın Londra-Dubai-Virjin Adaları Hattı
Soruşturmada Tera Portföy'ün uluslararası bağlantıları da gündeme geldi. İngiltere merkezli Gildencrest Capital'in eski adının Tera Europe Limited olduğu ve 2024 sonunda adının değiştirildiği ileri sürüldü. Aynı dönemde şirketin hisse senedi işlem hacminin beş kattan fazla arttığı ve yüksek karlar elde etmeye başladığı öne sürüldü.
Gildencrest'in yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimlerin bulunduğu da belirtildi. Fon soruşturması şüphelisi Emre Tezmen'in ise SPK'nın fon düzenlemesini yayımlamasından birkaç gün önce, 26 Ağustos'ta şirketten ayrılmış göründüğü aktarıldı. Gildencrest, Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirdi.
İngiltere'deki Gildencrest'in ana hissedarının Virjin Adaları'nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu öğrenildi. Bu şirketin eski adının Tera Financial Holdings Limited olduğu da ileri sürüldü. Gildencrest'in temettü ödemeleri adı altında Virjin Adaları'ndaki bu şirkete önemli miktarda para aktardığı iddia edildi.
Şirketin bir Dubai uzantısı olduğu ve burada fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak'ın adının yer aldığı da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İsviçre, Lüksemburg, Dubai ve Londra hattındaki para trafiğini mercek altına aldığı ve offshore hesaplara aktarılan paraların tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.