Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bugün Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruldu.
Şirket devirleri ve para hareketleri mercek altında
2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde,
öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat
faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak
farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini
açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan
bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına
ilişkin kayıtların olduğu tespit edildi.
Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yaşanmasına rağmen ilgili kişiler
arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular da
soruşturma dosyasında değerlendirildi. Bu kapsamda şirket devirlerinin ve mali
hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü de mercek
altına alındı.
650 milyon lira değerinde malvarlığı tespit edildi
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Yapılan
çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit
edildi.
İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650
milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının
ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler
arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı şekilde incelendi.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
Elde edilen deliller doğrultusunda bugün Ankara merkezli olarak çok sayıda
adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket
ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9,19 mm çapında 1 tabanca, 7,65 mm çapında
1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira,
17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolarının yanı sıra farklı şahıslar adına düzenlenmiş
yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler
ve diğer delil niteliğindeki eşya hakkında da gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
7 şüpheli gözaltında, 1 firari aranıyor
Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmanın; suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.