BDDK, içindeki köstebeklerin peşine düştü

Bank Asya'nın en büyük ortağı Kaynak Holding'in Hollanda'ya mal kaçırma operasyonunun perde arkasında önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kaynak Holding'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) onay almadan 16 Ocak'ta apar topar Hollanda'da kurulan INL Partners şirketine yaptığı devirde köstebeklerden gelen bilgiler etkili oldu. BDDK'nın, Bank Asya'nın yönetimini TMSF'ye devrettiği 3 Şubat'tan iki hafta önce Pensilvanya'ya bankaya "el konulacağı" bilgisi sızdırıldı. Bankanın ortaklarına ellerindeki varlıkları kurtarmaları talimatı verildi. BDDK, içerideki bilgileri Pensilvanya'ya taşıyan köstebeklerin peşine düştü.

BAŞBAKANLIK RAPORLADI

BDDK, şubat başında Bank Asya'nın imtiyazlı hisselerinin ortaklık haklarının fon tarafından kullanılmasına karar verdi. Ardından da Kaynak Holding'in iştirakleri Sürat Basım ile Forum İnşaat'a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildiğini açıkladı. Bank Asya'daki usulsüz işlemlere yönelik incelemeler sürerken, bürokrasideki bazı isimlerin düzenli olarak Pensilvanya ile bağlantı kurarak, bilgi aktardığı belirlendi.

EL KOYMA SIZDIRILDI

Yapılan incelemelerde, ortaklık yapısını açıklayamadığı için yönetimi fona geçen Bank Asya operasyonu öncesinde ilginç bir trafik yaşandığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, daha önce 70. madde kapsamına alınan Bank Asya'nın ortaklık yapısı ve kullandırılan şaibeli kredilere ilişkin incelemelerin ayrıntıları Pensilvanya'ya raporlandı. Paralel yapının ağabeyleri mal varlıklarını hızlı bir şekilde dışarı kaçırmaları talimatı verdi. Bunun ilk adımını Kaynak Holding attı. Hollanda'da apar topar bir şirket kurularak yönetim tayin edildi. Fona devirden iki hafta önce Hollanda'da ticaret gazetesinde şirketin kuruluş kararı yer aldı. Bu girişimlerin tamamı BDDK'dan gizlendi.

KÖKLÜ TEMİZLİK KAÇINILMAZ

Paralel Yapı'nın bürokrasideki uzantılarının temizlenmesi için de düğmeye basıldı. Daha önce de, BDDK'dan bazı murakıpların log kayıtlarında AK Parti'ye yakın işadamlarının hesaplarına girdikleri ortaya çıkmıştı. Murakıpların paralel kumpası geçen yıl BDDK'ya raporlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu da BDDK'dan murakıpları görevden almasını istedi. Ancak rapora rağmen bu isimlerin hala kurumda görev yaptığı belirtiliyor.

TAKVİM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARIYOR

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurulu yetkilileri, Hollanda'da kurulan şirketin paravan olduğuna dikkat çekerek, "Apar topar kurulan bu şirket sadece Kaynak Holding değil diğer ortakların da mal kaçırma adresi olacaktı. Ancak yakayı ele verdikleri için bunu yapamadılar" dedi. Bank Asya'da halen 60 ortağın bilgi ve belgelerini vermediğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: "Bu süreçte bazı isimlerin köstebeklik yaptığı biliniyor. Bizim içimizde bilgi sızdıranlar en kısa sürede deşifre edilecek. Daha önce de AK Parti'ye yakın işadamlarının hesaplarına girilmişti. Özel bilgileri inceleyen murakıplar görevde kaldı. Kurum içinde temizlik kaçınılmaz."