MASAK'a şüpheli işlem ihbarı 36 bini aştı
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kara para ve terörün finansmanına yönelik şikayet yağdı. MASAK'a 2014 yılında 36 bin 483 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.
Ercan Baysal
Şüpheli işlem bildirimlerinin önemli bölümü banka, aracı kurumlar, noter ve döviz büroları aracılığı ile yapılırken, bildirimlerde tefecilik, vergi kaçırma ve ihaleye fesat karıştırma ön plana çıktı. Dolandırıcılık, kaçakçılık, kaynağı belirsiz kazançlar ve sınırda yakalanan para ve benzeri değerlere yönelik de ihbarlar yoğunlaştı. 2015 yol haritasını belirleyen MASAK ise suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadeleye devam edecek. 2014 yılında terörün finansmanı suçu kapsamında 4 kişi suç gelirlerinin aklanması kapsamında da 384 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Hollanda, ABD ve Jersey adaları ile bilgi alışverişinde bulunuldu. MASAK raporunda, 2015 yılı öncelikleri "Uyuşturucu kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, tefecilik, akaryakıt kaçakçılığı, insan ticareti ve bilişim suçları gibi öncül suçlardan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermek" sıralandı.