Ergenekon'un trilyonluk öğrencileri!
Ergenekon savcılarının talebi üzerine başlatılan incelemede, sanıkların trilyonluk nakit para transferlerinde öğrencileri kullandıkları belirlendi
HÜSEYİN ÖZAY ANKARA
Ergenekon soruşturmasını yürnüten savcılığın talimatı üzerine, sanıkların tüm hesap hareketlerini mercek altına alan BDDK murakıpları ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, sanıkların hesaplarına nakit yatırma ve nakit çekme işlemlerinde, öğrencilerin kullanıldığını tespit etti. Sanıkların hesap hareketleri ile ilgili yapılan incelemede, Ergenekon kapsamında tutuklanan ve ya gözaltına alınan sanıkların büyük kısmının hesabında yüklü miktarda para transferi olduğu belirlendi.
Yine bu araştırmalarda, bazı sanıkların hesaplarına yüklü miktarda para yatıran ve aynı hesaptan para çekenlerin, çok farklı kişilerden oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine bu şahıslar üzerinde inceleme başlatıldı.
İLK İZ İBRAHİM BENLİ'DE ÇIKTI
Sanıkların para hareketlerinde dikkat çekmemek için öğrencileri kullandığına ilişkin ilk tespitler, tutuksuz Ergenekon sanıklarından İbrahim Benli'nin hesaplarında yapılan incelemede yapıldı. Benli'nin, hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırma ve nakit çekme işlemini gerçekleştiren T.B adlı kişinin, işlemlerin yapıldığı tarihte üniversitede öğrenci olduğu, öğrencilik dışında bir başka işle uğraşmadığı belirlendi.
Bunun üzerine, inceleme derinleştirildi. Öğrencilerin, operasyon sanıkları tarafından başka hangi işlerde kullanıldığı yönünde araştırma yapılmaya başlandı. Öte yandan Benşah Tekstil'in sahibi İbrahim Benli'nin hesaplarından, Ulusal Kanal'a ve kanal çalışanlarının hesaplarına para aktarıldığı da belirlendi. Benli, Ulusal Kanal'a daha önceden ortaklığı olduğunu açıklamıştı. İncelemeler ortaklık yönünden de sürdürülüyor.
Küçük'ün mülkü yok kira gelirleri ise çok!
Veli Küçük'ün hesaplarına 2005-2008 arasında ?kira bedeli' adı altında para yattı. Kira gelen dükkanlar, JİTEM'de çalışmış emekli bir binbaşının üzerine kayıtlı çıktı
HÜSEYİN ÖZAY ANKARA
JİTEM'in kurucularından birisi olarak gösterilen Ergenekon sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile JİTEM'in tarihçesini anlatan emekli Jandarma Binbaşı Canfer Balçık'ın, ortak dükkanları olduğu belirlendi. Dükkanların tapularının Canfer Balçık üzerinde olmasına rağmen, kira gelirlerini Veli Küçük'ün tahsil ettiği saptandı. Küçük'ün kirasını aldığı Eminönü'ndeki dükkanların 2005 yılında cebri satış yoluyla Balçık'a geçtiği tespit edildi.
GAYRİMENKUL YOK KİRA GELİRİ VAR
Ergenekon sanıklarının finans kaynakları ile ilgili incelemede, JİTEM'in üst düzey yöneticilerine ait ortak dükkanları olduğu belirlendi. JİTEM' üst düzey yöneticilerinin ortak dükkanları, Veli Küçük'ün hesaplarıyla ilgili yapılan incelemede tespit edildi. Denetim elemanları, Veli Küçük'ün hesaplarında 2005 ve 2008 yılları arasında düzenli olarak ?kira bedeli? adı altında ödeme yapıldığını belirledi. Bunun üzerine Veli Küçük'ün mal varlığını araştıran denetim elamanları, Küçük'ün hiçbir yerde ve hiçbir beyanında kirada olan bir gayrimenkulunun olmadığını belirledi.
EMİNÖNÜ'NDE DÜKKANLARI VARMIŞ
Kira bedeli adı altında yapılan ödemelerden şüphelenen denetim elemanları, kira bedellerini yatıran kişilerin peşine düştü. Yapılan incelemede, Küçük'ün hesabına yatırılan kira bedellerinin, İstanbul ?un Eminönü ilçesinde bulunan bazı dükkanlara ait olduğu saptandı. İncelemenin derinleştirilmesinin ardından dükkanların, Canfer Balçık adlı bir emekli binbaşının üzerinde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Canfer Balçık ile yapılan istihbarat çalışmasında ise Balçık'ın, Veli Küçük ile birlikte aynı dönemde Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptığı, Balçık'ın ayrıca JİTEM'in kuruluş ve tarihçesi ile ilgili önemli raporlar hazırladığı saptandı.
DÜKKANLAR CEBRİ SATIŞLA ALINMIŞ
Yapılan araştırmalarda, dükkanların, 2005 yılında cebri satış yoluyla elde edildiği de tespit edildi. Balçık ayrıca, Veli Küçük'ün bir dönem Yayın Kurulu Başkanı olduğu Batı Trakya Dergisi'nde yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlenmişti. Balçık, 2007 yılından MHP'den milletvekili aday adayı olmuş, ancak adaylığı MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından kabul edilmemişti.
Peker düzenli maaş ödemiş
Veli Küçük'ün, ?reis? lakaplı yeraltı dünyasının ünlü ismi Ergenekon sanığı Sedat Peker'den 2001-2003 yılları arasında her ay düzenli olarak 2 ile 11 bin lira arasında ödeme aldığı belirlenmişti. Eyüp B., Cem B. ve Mehmet K. tarafından Veli Küçük'ün hesabına 2 bin ile 11 bin lira arasında para yatırıldığını tespit eden murakıplar, üç ayrı kişinin de bankaya aynı telefon numarasını verdiğini belirledi. Telefon numarasından yola çıkan murakıplar, Veli Küçük'ün hesabına düzenli olarak para yatıran kişilerin verdiği telefonun ?Onur Ticaret?e ait olduğunu belirledi. Murakıpların araştırmalarını derinleştirmeleri üzerine, Onur Ticaret'in Sedat Peker'in yakın adamlarına ait olduğu saptandı. ? HÜSEYİN ÖZAY
Danışmanı olduğu şirkete 5.6 milyon $'lık transfer
Küçük'ün danışmanı olduğu şirkete kısa sürede yurt dışından 5.6 milyon dolar geldi. Faaliyet alanıyla ilgili olmayan nakit akışı mercek altına alındı
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının yaptığı araştırmada, emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün danışmanlık yaptığı sahipleri arasında Yahudi işadamlarının da olduğu şirketin Türkiye'deki hesaplarına kısa sürede yurtdışından yüklü miktar para transferinin yapıldığı belirlendi. Transferlerin, şirketin faaliyet alanları ile ilgisinin bulunmaması üzerine inceleme derinleştirildi.
DANIŞMANI VELİ PAŞA
MASAK uzmanları, emekli Tuğgeneral Küçük'ün hesap hareketlerini araştırırken, Küçük'ün danışmanlık yaptığı Azerbaycan merkezli bir şirketin hesaplarını da mercek altına aldı. Bu kapsamdaki incelemelerde, Zaur Abdullayev, İzak Baruh, Ehthsam Jaeel Bhatti'nin ortak olduğu şirketin toplam 1 milyon lira sermaye ile 8 Ocak 2007 tarihinde kurulduğu, Küçük'ün de danışman olduğu saptandı.
PARA 4 SEFERDE GÖNDERİLMİŞ
Şirketin hesaplarında yapılan incelemede, şirketin kuruluşunun hemen ardından şirketin Türk bankalarında açılan hesaplara, başta Azerbaycan olmak üzere bir çok ülkeden, para transferlerinin yapıldığı tespit edildi. Şirket hesaplarına çok kısa bir süre içinde, 2 milyon 710 bin dolar, 499 bin dolar, 579 bin dolar ve 1 milyon 890 bin dolar olmak üzere dört ayrı işlemde 5.6 milyon doların yatırıldığı saptandı.
FAALİYET DIŞI TRANSFER
MASAK uzmanları, şirket hesaplarına kısa sürede değişik kişiler tarafından yatırılan yüklü miktardaki paraların hangi amaçlarla yatırıldığını da araştırdı. Yapılan araştırmada, transferlerin hiç birisinin şirketinin faaliyet alanları ile ilgili bir işte kullanılmadığı belirlendi. Şirket hesabına yatan paralar nakit çekildiği için izi de bulunamadı. MASAK'ın paranın izini sürmeyi sürdürdüğü öğrenildi. ? HÜSEYİN ÖZAY ANKARA